根據(jù)茂名市委統(tǒng)一部署，2018年8月20日至9月20日，市委第三巡察組對市水投集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察，2018年11月29日，市委第三巡察組向市水投集團(tuán)黨委反饋了巡察意見，按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、關(guān)于“黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化，‘四個意識’有待提高”問題

（一）對“四個意識”不夠強問題的整改情況

推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，全面學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署，貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照市委、市政府及市國資委黨委的部署要求，把好方向，不斷增強企業(yè)的“活力、控制力、影響力、抗風(fēng)險力”。在“講中學(xué)”、“記中學(xué)”、“論中學(xué)”，堅持每月召開至少一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會，各黨支部書記、各部門（單位）主要負(fù)責(zé)人列席學(xué)習(xí)會，學(xué)習(xí)黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、《習(xí)近平談治國理政》（第一、二卷）、《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》，習(xí)近平總書記重要講話精神等，每次學(xué)習(xí)會確定一個專題，會上黨委委員結(jié)合實際談學(xué)習(xí)體會。通過學(xué)習(xí)，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。

（二）對“黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)作用弱化”問題的整改情況

集團(tuán)黨委在2017年6月13日，召開集團(tuán)黨委第一次代表大會選舉產(chǎn)生了第一屆黨委委員、紀(jì)委委員。在干部任免、經(jīng)營決策等重大問題上必須經(jīng)集團(tuán)黨委會討論。對行政會議代替黨委會討論干部的情況，結(jié)合省委巡視反饋意見進(jìn)行了深刻的整改，一是重新考察干部。2019年8月23日，水投集團(tuán)召開干部大會，對之前通過行政會議任命的51名（部分已退休）在職中層干部按照《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司干部選撥任用管理辦法》，進(jìn)行了民主測評、考察、談話，并就這些干部執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)情況詢問集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)察室，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)情況，經(jīng)黨委會議專題研究，同意他們繼續(xù)任職；2019年9月10日，集團(tuán)黨委辦對黨支部委員中5名非中層干部進(jìn)行民主測評，由所在黨支部黨員進(jìn)行評價，測評結(jié)果都為同意繼續(xù)任用；二是完善議事制度。修訂了《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司黨組織班子議事決策制度》《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》和《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司“三重一大”集體決策制度實施辦法》。三是區(qū)分會議記錄。2017年6月13日后，集團(tuán)召開了黨代表大會，選舉產(chǎn)生了第一屆黨委委員會，自此，“三重一大”問題都由黨委會研究決定，并嚴(yán)格將黨委會議與司務(wù)會議區(qū)分，分別記錄。四是主動向上級匯報黨建工作。2019年以來，集團(tuán)黨委主動向市國資黨委匯報黨建工作達(dá)20多次。

（三）對“貫徹落實上級重大決策部署不到位”問題的整改情況

在推進(jìn)省、市重大工程項目方面，目前茂名市第一污水處理廠提標(biāo)擴容改造及河?xùn)|片區(qū)污水總管項目已進(jìn)入調(diào)試運行階段，2020年5月至今，所有指標(biāo)均達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)；市水電建筑安裝工程集團(tuán)公司改制取得突破，主管部門由茂名市水利電力局變更為茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司，目前正在推進(jìn)企業(yè)改制。在精準(zhǔn)扶貧工作方面。集團(tuán)黨委積極配合市政府辦公室開展扶貧，2019年，集團(tuán)公司在前期已投入20萬元的基礎(chǔ)上，再追加投入10萬元，將排河村扶貧產(chǎn)業(yè)園（百果采摘園）打造成一個以四季水果采摘為主，集鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)為一體的集體經(jīng)營性項目。在工會工作方面，已制定方案，并得到市國資委批復(fù)《茂名市國資委機關(guān)工會關(guān)于成立茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司工會委員會的批復(fù)》，正在按程序進(jìn)行籌備工作，并與上級部門溝通工會主席人選，盡快建立水投集團(tuán)工會。在落實廠務(wù)公開方面，2018年9月10日，集團(tuán)黨委會議討論通過了《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司廠務(wù)公開民主管理制度》，責(zé)成機關(guān)工會抓好貫徹落實。

二、關(guān)于對“黨的建設(shè)缺失，黨建工作制度虛化”問題

（一）對“黨建領(lǐng)導(dǎo)機制建設(shè)不健全”問題整改的情況

一是建章立制。制定了《市水投集團(tuán)黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐敗工作組織領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任分工》和《市水投集團(tuán)關(guān)于落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)“一崗雙責(zé)”工作的通知》，明確集團(tuán)公司班子成員履行有關(guān)職責(zé)，并嚴(yán)格抓好落實工作。二是以上率下。集團(tuán)公司黨委書記主動擔(dān)責(zé)，做到一手抓發(fā)展，一手抓廉政，將黨風(fēng)廉潔工作與其他各項工作同等重視、同時布置、同步落實。三是壓實責(zé)任。按照班子成員分工，細(xì)化分解黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)，落實責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，明確各班子成員對分管線上的廉政建設(shè)和反腐敗工作負(fù)責(zé)，四是抓好風(fēng)險防控。在抓日常的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注資金使用、工程建設(shè)、物資采購、人事安排等領(lǐng)域的苗頭性、傾向性問題。結(jié)合集團(tuán)公司“廉政學(xué)習(xí)、廉政談話、廉情收集”等廉政工作制度，不定期對集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)以及重要崗位負(fù)責(zé)人開展廉政談話，防微杜漸。五是嚴(yán)格執(zhí)行《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》，黨委委員輪流領(lǐng)學(xué)，交流學(xué)習(xí)心得，加強宣講力度，建立考核制度，集團(tuán)黨委委員至少負(fù)責(zé)督導(dǎo)一個黨支部，在年度工作總結(jié)述職要求黨建與業(yè)務(wù)工作同述職。

（二）對“組織生活制度不落實”問題整改的情況

落實“三會一課”制度，集團(tuán)黨委委員每年不少于1次到所在黨支部上黨課，聽取各黨支部學(xué)習(xí)情況的匯報。并把到基層參加黨支部討論、學(xué)習(xí)輔導(dǎo)或?qū)ｎ}調(diào)研等活動情況形成報告報集團(tuán)黨委。創(chuàng)造條件組織退休黨員過組織生活，退休黨支部也按期進(jìn)行了換屆。集團(tuán)黨委從2017年起，已嚴(yán)格要求各黨支部嚴(yán)格按市直工委要求做好“三會一課”相關(guān)會議記錄，并列入每月的目標(biāo)考核，對不完成的黨支部按目標(biāo)考核管理辦法進(jìn)行扣罰并限時整改。2019年以來，由黨委辦公室牽頭組織專項督查，檢查發(fā)現(xiàn)各黨支部都嚴(yán)格按要求做好會議記錄。

（三）對“沒有按時足額繳納黨費”問題整改的情況

根據(jù)中共中央組織部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費工作的通知》（組電明字〔2017〕5號）規(guī)定，結(jié)合退休黨員的實際情況，經(jīng)黨委會議研究討論并通過，退休黨員按實際領(lǐng)取的離退休費總額或養(yǎng)老金總額的50%為計算基數(shù)，按比例繳交黨費，2019年已收到全體退休黨員的黨費。市實業(yè)發(fā)展總公司黨支部全體黨員已按時足額繳納黨費。集團(tuán)公司退休黨支部按照《中共中央組織部辦公廳印發(fā)〈關(guān)于在規(guī)范黨費收繳管理工作中離退休干部、職工黨員交納黨費問題的答復(fù)〉的通知》精神，“對離退休干部、職工中的黨員補交黨費，要充分考慮他們的實際，確有困難的，經(jīng)黨支部研究并報上一級黨委批準(zhǔn)，可少補交或不補交”，研究討論退休黨員拖欠黨費不再追交，并報集團(tuán)黨委批準(zhǔn)后執(zhí)行。集團(tuán)退休黨支部就補繳黨費的黨員已全部補繳。

（四）對“黨員管理不規(guī)范，支部換屆不及時”問題整改的情況

針對黨員組織關(guān)系“空掛”問題。集團(tuán)黨委已明確時限，要求辭職黨員盡快把組織關(guān)系轉(zhuǎn)出到居住地所在黨支部，2019年7月，已有一名空掛黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)出，下一步按國有企業(yè)退休人員社會管理進(jìn)行交接。對黨支部未按時換屆選舉問題，所有支部已完成換屆選舉，并向集團(tuán)黨委報送選舉結(jié)果進(jìn)行備案。

三、關(guān)于“選人用人不規(guī)范，專業(yè)人才不足”問題 

（一）對“選人用人沒有嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行”問題整改的情況

一是加強學(xué)習(xí)。組織黨委班子成員重新貫徹學(xué)習(xí)中共中央組織部《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》，明確“與會人員應(yīng)當(dāng)逐一發(fā)表同意、不同意或緩議等明確意見，黨委（黨組）主要負(fù)責(zé)人應(yīng)最后表態(tài)”的規(guī)定和要求。二是建章立制。根據(jù)市國資委黨委對國有企業(yè)黨組織的工作要求，制定了《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司黨組織班子議事決策制度》，規(guī)定了“三重一大”問題的議事程序，在選人用人工作中，嚴(yán)格執(zhí)行中共中央組織部《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》中“末位表態(tài)”規(guī)定，確保權(quán)力的正確行使，防止濫用權(quán)力。三是強化集團(tuán)公司人事部門的組織工作意識，深入學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》《關(guān)于加強干部選拔任用工作監(jiān)督的意見》《關(guān)于防止干部“帶病提拔”的實施意見》和《茂名市干部選拔任用工作紀(jì)實制度實施細(xì)則（試行）》等制度，明確干部人事任免工作的程序和要求，規(guī)范使用各類干部任免表格，做好組織人事工作。四是加強對新政策、新規(guī)定、新要求的學(xué)習(xí)，力求學(xué)深學(xué)透，不斷提升理論知識、業(yè)務(wù)水平，并立即完善干部調(diào)入審核考察制度，在以后干部調(diào)入時及時到干部原所在單位實地考察審核，確保干部調(diào)動程序規(guī)范合規(guī)。五是加強組織工作紀(jì)律要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共茂名市委組織部關(guān)于《茂名市干部選拔任用工作紀(jì)實制度實施細(xì)則（試行）》（茂組通〔2018〕69號），核對整改，補充完善考察材料，完善試用期滿干部任免表，并及時歸檔，對試用期滿測評表格式規(guī)范整理，做到立行立改。在以后的干部任免工作中，將結(jié)合實際進(jìn)一步落實集團(tuán)公司干部選拔任用工作全程紀(jì)實工作。六是落實全程監(jiān)督，干部任用工作將嚴(yán)格按照中共廣東省委辦公廳2017年11月8日印發(fā)的《關(guān)于防止干部“帶病提拔”的實施意見》（粵辦發(fā)〔2017〕43號）的通知要求，堅決執(zhí)行廉政意見“雙簽字”和“凡提必審”的相關(guān)規(guī)定，完善干部任用工作。七是嚴(yán)格執(zhí)行中共中央組織部《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》，明確“討論的人選，凡涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避”的規(guī)定和要求。八是健全會議記錄制度，規(guī)范人事會議紀(jì)實記錄并經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。九是針對“有的重要人事會議主職領(lǐng)導(dǎo)不參與”問題。根據(jù)市委的安排，2017年2月27日至4月28日，時任集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)同志到省委黨校參加廣東省委黨校2017年第一期縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)修班學(xué)習(xí)，在此期間工作由黨委副書記主持，負(fù)責(zé)全面工作。并按規(guī)定向市國資委黨委報備。所以本次會議時任集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)同志不在場。關(guān)于本次會議內(nèi)容，黨委副書記已在會前通過電話向時任集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)同志作了匯報，得到同意后才召開，會后形成《關(guān)于中共茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司第一屆紀(jì)律檢查委員會組成人員候選人預(yù)備人選的請示》書面材料，時任集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)同志于2017年5月3日簽發(fā)后送國資委黨委審核。

（二）對“知識結(jié)構(gòu)不合理，專業(yè)技術(shù)人才不足”問題整改的情況

根據(jù)《集團(tuán)公司三年滾動發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，經(jīng)市國資委批復(fù)同意備案，集團(tuán)將進(jìn)一步加強人力資源規(guī)劃。通過加強對人才需求分析，引進(jìn)短缺專業(yè)人才，基本配備完整集團(tuán)欠缺的人才，確保人才結(jié)構(gòu)合理。從源頭上把關(guān)，嚴(yán)格控制引進(jìn)渠道， 從2017、2018、2019連續(xù)三年，除特殊工種崗位外，新員工招聘的學(xué)歷要求已全部提高到全日制本科；鼓勵年輕干部職工在職學(xué)歷深造，逐步改善職工文化層次偏低情況。同時，加強員工培訓(xùn)，組織電工班組人員參加高壓進(jìn)網(wǎng)操作培訓(xùn)，對電工、焊工、起重、司機等必須持證上崗。針對專業(yè)技術(shù)人才緊缺問題，采取外部引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的辦法，全面提升全體員工的業(yè)務(wù)工作水平。

（三）對“臨時合同制職工轉(zhuǎn)國家職工把關(guān)不嚴(yán)肅問題整改的情況

一是加強學(xué)歷審核。制定了《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司職工學(xué)歷審核管理辦法》《集團(tuán)公司關(guān)于規(guī)范各類表格排序的規(guī)定》，規(guī)范管理各類表格的使用，按部門先后排序或者按職工姓氏筆畫排序制定各類表格，杜絕排名影響打分情況的發(fā)生。

四、關(guān)于全面從嚴(yán)治黨不力，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭工作需要加強問題

（一）對“壓實和傳導(dǎo)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不夠“問題整改的情況

一是完善了相關(guān)工作制度，制定《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司黨支部委員問責(zé)實施辦法》（試行）和《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任工作制度》，并印發(fā)各黨支部執(zhí)行。二是加強組織學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識，切實強化全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任意識。由紀(jì)檢監(jiān)察室（考核辦公室）負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核，確保制度落實到位。集團(tuán)黨委與屬下黨支部簽訂《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》。三是加強政策法規(guī)宣傳教育，設(shè)置崗位廉政工作臺牌。三是集團(tuán)公司紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察室充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察的作用，將日常執(zhí)紀(jì)監(jiān)督作為工作重點，完善監(jiān)督談話工作制度。四是突出抓早抓小，擴大談話函詢覆蓋面，使咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài)，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題，及時采取約談、函詢、誡勉談話等方式，強化提醒、預(yù)防和糾錯，防止小問題演變成大問題，完善談話記錄并做好談話反饋工作。五是設(shè)置專門開展廉政談話的廉政學(xué)習(xí)室，配足廉政教育資源，有效開展工作。六是集團(tuán)公司組織安裝公司班子成員學(xué)習(xí)了國有企業(yè)相關(guān)管理制度，提高認(rèn)識，轉(zhuǎn)變思想，嚴(yán)格議事制度，2018年9月10日集團(tuán)黨委會議上審議通過了《茂名市自來水安裝工程有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策重大事項議事規(guī)則》和《茂名市自來水安裝工程有限公司會議紀(jì)錄、會議紀(jì)要管理制度》。七是規(guī)范上班時間。規(guī)定茂港分公司服務(wù)窗口營業(yè)時間從2018年9月20日起執(zhí)行新的上班時間制度：上午9：00－12：00，下午2：00－4：30 。

（二）對“兩個責(zé)任落實不到位，違紀(jì)違法行為時有發(fā)生”問題整改的情況

2016年8月，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)約談原河西水廠廠長，責(zé)成其退回1830元，并重新分配至相關(guān)人員。把李日保案作為典型案例，在集團(tuán)公司黨員干部開展了警示教育，以身邊事教育身邊人，讓集團(tuán)公司黨員干部引以為戒。同時完善了《市水投集團(tuán)工程管理制度》，對工程建設(shè)的各工作方面做出明細(xì)規(guī)范，杜絕行政違法事件的再次發(fā)生。

（三）對“職工安全生產(chǎn)教育缺失，安全生產(chǎn)事故頻發(fā)”問題整改的情況

一是加強教育培訓(xùn)。開展職工安全生產(chǎn)教育，對特殊崗位、特殊工種人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是落實責(zé)任。各部門、單位主要負(fù)責(zé)人為安全第一責(zé)任人，親抓親管，按安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度、企業(yè)全員崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、車輛使用管理制度等相關(guān)管理制度，逐層、逐級、逐崗責(zé)任明確，強化考核管理。

五、關(guān)于違反中央八項規(guī)定精神問題依然存在，“四風(fēng)”問題禁而不絕問題

（一）對“借會議之機觀光旅游”問題整改的情況

集團(tuán)公司黨委主要負(fù)責(zé)同志親自約談了集團(tuán)公司2名借會議之機觀光旅游當(dāng)事人，并作出嚴(yán)肅批評和進(jìn)行黨紀(jì)黨規(guī)教育，2位當(dāng)事人針對存在問題作出深刻反思，確保不出現(xiàn)同樣的行為。

（二）對“違規(guī)進(jìn)行公務(wù)接待”問題整改的情況

一是完善制度。制定《市水投集團(tuán)公務(wù)接待制度》，用制度規(guī)范公務(wù)接待活動，同城一律不得接待。二是加強審核。逐筆對照消費內(nèi)容，核對甄別公務(wù)與個人的行為，對公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)的部分，由參與當(dāng)事人負(fù)責(zé)。三是加強監(jiān)督檢查。集團(tuán)公司紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察室將進(jìn)一步加強監(jiān)督檢查工作，嚴(yán)明黨的紀(jì)律。除承辦上級部門有關(guān)會議要求外，其它接待不再安排在高檔酒店接待。

（三）對“企業(yè)公職人員參股辦企業(yè)，與本企業(yè)爭利”問題整改的情況

目前集團(tuán)公司沒有職工參股辦企業(yè)的情況。服務(wù)公司已于2016年2月停止?fàn)I業(yè)，待資產(chǎn)結(jié)算后注銷公司。

（四）對“濫發(fā)津補貼及福利”問題整改的情況

一是清退網(wǎng)絡(luò)宣傳員從2014年6月至2017年12月的補助；二是清退中層以上管理人員2014年6月至2014年12月的行車補助。今后嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行相關(guān)補貼項目與補貼標(biāo)準(zhǔn)，凡無上級文件批準(zhǔn)的項目一律不得發(fā)放補貼。三是水電建筑安裝工程集團(tuán)公司取暖費已于2017年2月停止發(fā)放，并退回已發(fā)放的費用。四是第一水質(zhì)凈化廠的加班費、污染補貼、高溫補貼、超標(biāo)通訊費等津補貼已于2018年8月停止發(fā)放。在2018年11月職工工資中扣除發(fā)放的污染補貼、計生津貼、地區(qū)差、先進(jìn)工作者獎金、班長補貼、知識分子津貼等費用。嚴(yán)格按照《廣東省基層工會經(jīng)費收支管理實施細(xì)則》執(zhí)行，其中工會會員生日慰問發(fā)放蛋糕劵、節(jié)日慰問品發(fā)放實物，并且嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

（五）對“四風(fēng)問題禁而不絕”問題整改的情況

緊盯“四風(fēng)”問題的新形式新動向，狠抓中央八項規(guī)定精神的落實。把違反中央八項規(guī)定精神和頂風(fēng)違紀(jì)搞“四風(fēng)”的行為列入黨的紀(jì)律審查重點，加大對集團(tuán)公司個別領(lǐng)導(dǎo)干部存在的形式主義、官僚主義、享樂主義等違反 “四風(fēng)”規(guī)定等情況的查處和通報，形成震懾，堅持厲行節(jié)約、反對浪費，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，把有限的財力物力更多用在保障和改善民生項目上。培養(yǎng)艱苦奮斗精神，努力同享樂主義作斗爭；深入貫徹中央八項規(guī)定，堅持糾正“四風(fēng)”不止步，作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上；進(jìn)一步增強節(jié)儉意識，使廣大黨員做到物質(zhì)生活簡單，知足常樂，切實杜絕鋪張浪費的現(xiàn)象，從根本上摒棄奢靡思想的侵襲。

六、關(guān)于“工程項目建設(shè)違規(guī)管理，存在廉政風(fēng)險較大”問題

（一）對“重點工程項目把關(guān)不嚴(yán)，監(jiān)管不力”問題整改的情況

完善了《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司工程管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行：（1）加強對招標(biāo)文件內(nèi)容審核，補充針對性條款。（2）對初步設(shè)計圖紙進(jìn)行內(nèi)部審核和專家會審復(fù)核。（3）對工程概算、預(yù)算進(jìn)行內(nèi)部審核。（4）對可行性研究報告進(jìn)行專家復(fù)核。（5）完善施工合同、監(jiān)理合同中的工程進(jìn)度和工程質(zhì)量要求內(nèi)容，落實項目經(jīng)理和項目總監(jiān)現(xiàn)場簽到制度。（6）追究監(jiān)理方工程質(zhì)量連帶責(zé)任。（7）組織工程技術(shù)人員加強學(xué)習(xí)法律法規(guī)知識。（8）加強施工合同管理和工程管理處罰制度。（9）凡采用委托監(jiān)理管理模式的工程，監(jiān)理公司指派的項目總監(jiān)、專監(jiān)、監(jiān)理員必須按照投標(biāo)文件、監(jiān)理合同約定出勤，按照要求填寫監(jiān)理考勤表，每月定期報集團(tuán)公司指派的現(xiàn)場代表。監(jiān)理人員嚴(yán)格監(jiān)督施工單位按施工圖及相關(guān)規(guī)范施工，工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備等必須符合設(shè)計要求，施工方案、施工工藝必須符合相關(guān)規(guī)范要求。關(guān)鍵的部位需專人旁站監(jiān)督并拍照留底、歸檔。

（二）對“工程項目邀標(biāo)流于形式”問題整改的情況

根據(jù)國家有關(guān)工程招標(biāo)管理規(guī)定，以及《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司工程管理制度》，從四個方面進(jìn)行了整改：一是工程項目總投資100萬元（含）到400萬元的，由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）委托設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計圖紙，編制工程預(yù)算，送市投資審核中心審核后，由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）推薦3到4家有資質(zhì)且信譽好的承包商，報領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，呈集團(tuán)黨委審批，按預(yù)算價下浮5%作為招標(biāo)控制價，委托招標(biāo)代理機構(gòu)按政府采購模式開展邀請招標(biāo)工作，以低價中標(biāo)的方式確定承包商。二是工程項目總投資30萬元（含）至100萬元的。由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）委托設(shè)計單位完設(shè)計圖紙，編制工程預(yù)算，送市投資審核中心審核后，由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）推薦3到4家有資質(zhì)且信譽好的承包商，報領(lǐng)導(dǎo)小組審核，呈集團(tuán)黨委審批后，按預(yù)算價下浮5%作為招標(biāo)控制價，由工程領(lǐng)導(dǎo)小組組織內(nèi)部邀請招標(biāo)，以低價中標(biāo)的方式確定承包商。三是工程項目總投資10萬元（含）至30萬元的。委托設(shè)計單位設(shè)計圖紙，編制工程預(yù)算，經(jīng)工程技術(shù)部預(yù)結(jié)算員初審，總經(jīng)理助理復(fù)審后，由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）推薦3到4家有資質(zhì)且信譽好的承包商，報領(lǐng)導(dǎo)小組審核，呈集團(tuán)黨委審批，按預(yù)算價下浮5%作為招標(biāo)控制價，由工程領(lǐng)導(dǎo)小組組織內(nèi)部邀請招標(biāo)，以低價中標(biāo)的方式確定承包商。四是工程項目總投資小于10萬元的。委托設(shè)計單位完成設(shè)計圖紙，編制工程預(yù)算，經(jīng)工程技術(shù)部預(yù)結(jié)算員初審，總經(jīng)理助理復(fù)審后，由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）直接推薦1至2家有資質(zhì)且信譽好的承包商，報領(lǐng)導(dǎo)小組審核，呈集團(tuán)黨委審批后確定承包商。

（三）對“工程分包隨意性大，造價預(yù)結(jié)算畸高”問題整改的情況

2011年，為配合市民大道建設(shè)和按時向市民活動中心供水，安裝公司承接市民大道給水工程，其中土方部分分包給廣東榮基鴻業(yè)建筑工程總公司。本工程于2014年1月經(jīng)市投資審核中心審定，分包土方結(jié)算金額為179萬，時隔半年后再由市審計局審定土方結(jié)算金額為94萬，主要原因有二：一是工程竣工資料不夠完善；二是市民大道南側(cè)大搞建設(shè)開發(fā)，在給水工程施工完畢后，其它管線不斷開挖建設(shè)及市民大道南側(cè)的土地開發(fā)建設(shè)，破壞或改變了原修復(fù)的路面、排水溝、及草坪樹木等。安裝公司做出如下整改措施：一是召開相關(guān)人員會議、高度重視巡察組反饋的意見；二是制定工程施工管理人員管理制度，落實責(zé)任；三是做好施工管理人員技術(shù)培訓(xùn)工作，提高施工技術(shù)管理水平；四是嚴(yán)格執(zhí)行工程分包管理規(guī)定，按自來水安裝公司公開招標(biāo)入圍單位選定分包施工單位。認(rèn)真做好會議記錄。需公開招標(biāo)的項目按程序規(guī)定實行。

（四）對“工程建設(shè)偷工減料”問題整改的情況

一是嚴(yán)格執(zhí)行工程材料進(jìn)場驗收程序。施工單位每次購進(jìn)的主要材料，到貨并收集好產(chǎn)品合格證等證明材料后，通知監(jiān)理工程師、集團(tuán)公司派出的現(xiàn)場代表和采購人員，對材料進(jìn)行驗收，符合要求，參加驗收人員簽字確認(rèn)，不符合質(zhì)量要求的不得使用。二是嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽驗收程序。施工單位完成需隱蔽的工程，在驗收前先組織自檢，自檢合格后，通知監(jiān)理工程師、現(xiàn)場代表進(jìn)行驗收，驗收合格、簽字確認(rèn)后，才能進(jìn)入下一步工序。如有質(zhì)量問題或不滿足規(guī)范的，須整改后再組織驗收。三是追究監(jiān)理方和工程質(zhì)量連帶責(zé)任。四是完善施工合同、監(jiān)理合同中的工程質(zhì)量管理要求內(nèi)容，落實項目經(jīng)理和項目總監(jiān)現(xiàn)場簽到制度。五是組織工程技術(shù)人員加強學(xué)習(xí)法律法規(guī)知識。六是建立和健全崗位責(zé)任制。七是加強施工合同管理和工程管理處罰制度。八是完善水投集團(tuán)工程管理制度。

（五）對“項目融資風(fēng)險評估缺失，存在融資風(fēng)險”問題整改的情況

對實施新的融資計劃之前，增加融資風(fēng)險評估工作環(huán)節(jié)，并根據(jù)評估情況制定融資決策，以加強企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險防范，有效防止國有資產(chǎn)流失。近期我公司進(jìn)行的兩項融資和擔(dān)保工作，均通過邀請第三方評估機構(gòu)進(jìn)行了融資風(fēng)險評估，形成風(fēng)險評估報告，為集團(tuán)決策提高參考，有效控制了融資決策風(fēng)險。

七、關(guān)于“財務(wù)管理不規(guī)范，違反財經(jīng)管理制度”問題

（一）對“應(yīng)繳未繳污水處理費及垃圾處理費”問題整改的情況

已于2019年6月，交納了應(yīng)繳而未繳的污水處理費338萬元，垃圾處理費290萬元。

（二）對“大筆資金未經(jīng)審批劃轉(zhuǎn)”問題整改的情況

嚴(yán)格執(zhí)行《茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司“三重一大”集體決策制度實施辦法》，對大筆資金進(jìn)行審批劃轉(zhuǎn)。

（三）對“流動資產(chǎn)呆賬過多，國有資產(chǎn)流失風(fēng)險較大”問題整改的情況

該項呆賬是原市自來水公司1963年至2013年11月期間發(fā)生的呆賬，經(jīng)會計師事務(wù)所對該項呆賬進(jìn)行鑒證，并上報市國資委審批，于2019年10月進(jìn)行了核銷處理。

經(jīng)過前一階段努力，我集團(tuán)整改工作已取得階段性成效，但與上級要求、群眾期待相比，還存在差距和不足，整改工作仍需繼續(xù)努力，不斷深化。下一步，我們將以巡察整改為契機，緊緊盯住整改問題，持續(xù)做好巡察整改“后半篇”文章，落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強黨的建設(shè)，進(jìn)一步健全各項規(guī)章制度，主動開展“回頭看”，加強督查，確保按時按質(zhì)完成整改任務(wù)，努力以巡察整改的新成效推動集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：0668-2278236；郵箱：mm2278236@sina.com； 地址：茂名文明中路2號大院，郵編：525000。

                                                                                                          中共茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司委員會

                                                                                                                                 2020年7月6日